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Geschäftspartnerscreening

Geschäftspartnerscreening. Hiermit stellen Sie fest, ob Ihr Interessent, oder Kunde auf einem Index steht und Sie keine Geschäfte mit ihm machen dürfen.

Beschreibung

Jedes Unternehmen ist verpflichtet bei Erstanlage eines Geschäftskunden eine Sanktionslistenprüfung durchzuführen. Dies reicht aber oftmals nicht aus, da die Prüfung mindestens 2 mal im Jahr durchgeführt werden sollte.

Wenn die Sanktionslistenprüfung nicht durchgeführt wird, kann das für die Unternehmensführung hohe Geldbußen und/oder Freiheitsstrafen nach sich ziehen. Zusätzlich kann das Unternehmen auch auf der Sanktionsliste landen.